+58 (212) 709.5600 info@eniac.com

Occam se inscribe dentro de una estrategia general de Prevención y Control que incluye productos tecnológicos y servicios para satisfacer los requerimientos legales y/o directrices de: Entes Regulares y Jurídicos de diversos países, legislaciones especiales como la U.S.A Patriot Act, normativas del Acuerdo de Basilea y los Bancos Centrales; entes multilaterales focalizados como FATF-GAFI y el Grupo Egmont; entes provenientes de asociaciones privadas como el Grupo Wlfsberg, organismos internacionales (ONU, UE, OEA, OECD) e Instituciones Multilaterales (BM, BID, FMI, CAF).

Occam proporciona las evidencias de carácter forense necesarias para interactuar con los entes regulares y jurídicos en cada jurisdicción, satisface todos los requerimientos y soporta integralmente el funcionamiento de las Unidades de Prevención y Control en el ámbito global.

Occam: Prevención, Detección y Control de Legitimación de Capitales y Financiación al Terrorismo

Solución completa y especializada en la prevención y control de legitimación de capitales

Funcionalidad sencilla, de alto nivel y completamente configurable

Software diseñado para la gestión y cumplimiento (AML, CTF, OFAC, BSA) de instituciones financieras

FUNCIONALIDAD DE CCAM

en blanco
Producto especialmente diseñado para AML/TF
  • Una suite compuesta por módulos y componentes. Cada módulo responde a un requerimiento específico legal o funcional
  • Más que un producto es una Solución Metodológica que ofrece pasos claros (“recetas”) para resolver requerimientos
  • Posee más de 10 años en el mercado
  • Es desarrollado en la región, se garantiza respuesta inmediata y localizada a solicitudes funcionales, cambios de legislación, etc.
  • Hereda completamente la codificación y terminología actual de la Institución
  • No es necesario conocer programación ni instrucciones lógicas para definir condiciones o criterios de alertas
Occam busca satisfacer todos los requerimientos funcionales, presentes y futuros, relacionados a AML/ATF
  • Consulta e Investigación
  • Detección y Monitoreo
  • Supervisión de Perfil Financiero
  • Supervisión e Identificación de Entidades vs. Listas Internacionales
  • Monitoreo/Detección en Tiempo Real
  • Documentación/Diseminación/O&M/Expedientes Electrónicos
  • Administración y Gestión de Riesgo (Basilea II – Riesgo Operacional)
  • Registro, Resguardo y Demostración de Gestión
  • Auditoría
Seguridad y soporte
  • Toda gestión realizada se resguarda en una base de datos que se mantiene activa
  • Soporte integral de la operación, el habilitador comprehensivo del gobierno de los procesos de la unidad de prevención y control
  • No causa ningún impacto en el desempeño operativo de la institución
  • Creación, verificación e incorporación veloz de nuevas pruebas, reglas y reportes
Producto Alcance de todos
  • Pequeños con infraestructura tecnología en expansión
  • Grandes con amplia madurez tecnológica
  • Variados esquemas de licenciamiento: On-Premises o SaS sobre Soft-Appliance, especiales para Gremios, Federaciones e incluso para Reguladores
  • Distintas escalas de precios y servicios, existe una para cada quien

CASO DE ÉXITO

SOLICITE UN DEMO

PROPUESTA

SOLICITE UNA REUNIÓN